“你在炒比特币？保证赚钱”微信群都在“赚钱”，原来是骗子“群演”

近年来，数字（虚拟）货币的在线交易已成为一些人投资和赚钱的新渠道。有人抓住流行的“特币”现象进行诈骗。近日，杭州上城警方破获一起诈骗他人炒作“比特币”诈骗案。

200,000 人全部丢失

今年4月初，来自河南的徐老师收到微信好友申请，通过了。在随后的聊天中，对方总是提到自己在有意无意地从事比特币交易，并表示非常赚钱。经过近20天的聊天，对方逐渐获得了许先生的信任，并以炒比特币赚钱为由，将许先生拉进了炒币微信群。

一开始靠比特币赚钱，徐老师在群里处于“围观”状态。群里不时有人晒出利润截图，说自己在徐总的带领下赚了多少钱。徐先生动心了。于是，根据群里提供的链接，他下载了一个“Bitnet”手机APP。

注册后，徐先生先出资6500元试水。没想到，在对方的指点下，2天就轻松赚了1万多元。尝到甜头后，徐先生慢慢放松了警惕。这时，对方告诉徐先生，公司有专门的一对一“导师”，“保证给你带钱”。

在利益的诱惑下，徐老师逐渐陷入了对方的圈套。他先后投资约20万元，在“导师”的指导下进行交易操作。他想赚很多钱，但他失去了一切。冷静点，徐先生知道自己被骗了，所以报警了。

结束多个巢穴

5月底，杭州上城警方接到线索，许先生可能被一个团伙诈骗，这个团伙很可能在上城活跃。于是，上城警方组成专案组全力展开调查。警方发现，位于上城区太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大犯罪。

在逐步摸清该团伙的人员构成、内部分工、作案手法后，今年6月11日，上城警方组织民警闭网，一举摧毁了该团伙的三个窝点，逮捕了所有涉案团伙成员。 200多人点名、扣押、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

上城警方发现，本案受害人分散在全国各地，已联系200多名受害人完成取证工作。

目前，案件正在进一步调查中。

警方揭发骗局

根据犯罪嫌疑人王某的说法，他与范某、吴某等人一起注册了一家信息技术有限公司，模仿官方比特币交易平台，伪造“比特网”交易平台，招募员工200多人共成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，2019年2月底开始实施诈骗。

诈骗的第一步是运营中心将伪造的比特币交易网页地址放入在线搜索引擎。当网友搜索“比特币交易”等关键词时，就会跳出这个网页。如果客户对比特币有疑问，他们必须在页面上留下手机号码。因此，欺诈团伙会从对比特币交易感兴趣的客户那里获得电话。

运营中心获取电话号码后靠比特币赚钱，将客户的电话号码发送给销售部下属的各大组，各组的销售人员（自称客户经理）联系客户，假装公司拥有正规的比特币交易平台，有专业的老师指导交易。随后，销售人员会添加客户微信，并将受害者拉入对应的客户微信群。事实上，为了取得受害者的信任，一个微信群里往往只有一两个受害者，其他的都是团伙自己冒充的。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理等投资客户，向群里发送虚假利润截图，使受害人误认为导师的意见是准确的。这时，销售人员会在一旁添油加醋，通过一对一的微信私聊，将“比特币”交易信息发送给受害者，骗取其投资。一开始，受害者会获得一些利润，但之后会逐渐赔钱，直到完全亏本。

“账户经理”和“指导员”声称平台只向客户收取交易费用，但实际上，当受害人在平台上进行投资交易时，与受害人进行套期保值交易的是公司本身，也就是，客户其实是公司在进行一场赌局，平台上受害人损失的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。