65种“传销币”涉案超百亿元，他们的套路你熟悉吗？

诈骗者使用新兴概念和发达的网络来更新他们的伎俩。 澎湃新闻梳理分析了数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往会衍生出大量刑事案件。 主要特征之一是复制欺诈性例程。 澎湃新闻近期推出系列报道，对这些犯罪套路进行拆解和总结，提醒读者谨防上当受骗。 当然，我也要提醒诈骗者徐州比特币案，刑法中都有规范诈骗的规定。 改邪归正，背对岸。

骗局套路被抄袭

随着互联网金融的迅猛发展，比特币、区块链等受到投资界的关注，不法分子乘机进入，催生了大量打着“虚拟货币”幌子的传销和诈骗犯罪活动。 大量投资者怀着“一夜暴富梦”购买马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终破产、血本无归。 澎湃新闻在过去几个月进行了调查，发现此类骗局具有很强的欺骗性。 受害者包括农民、学生、白领，甚至大学教授和政府官员。 还是有幻想。

为厘清此类犯罪的套路，摘下犯罪分子的面具，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”+“传销”为关键词，对2014年以来各地审判的141起刑事案件进行了分析，综上所述，至少查出65个“传销币”抄袭此类套路，337名传销头目被判刑。 他们至少欺骗了数千万投资者100亿元，其中一半以上被传销头目挥霍用于个人消费。

这数百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在境内外注册成立空壳公司，设立网站，炒作虚拟“虚拟货币”的价值，伪造游戏、娱乐、医疗等实物物品治疗。 收入100倍的“高额返利”是噱头，鼓励会员通过开拓市场、与他人分享等“拉人”赚取回报，不断吸纳会员费，达到赚钱的目的。

澎湃新闻在中国裁判文书网上检索到的141起虚拟货币传销案件中，法院最新一审判决时间为2018年5月2日，此类刑事案件数量呈逐年上升趋势。 2014年法院判刑5起，此后增长了数倍，到2017年增至62起。

据统计，141起虚拟货币传销案件涉及MBI、M3币、暗币、亚洲币、恒星币、金元购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐巴、微视传媒电子币、分红点币等。 一号财富币，Grasberg，BCI，M币，翼币，EV币，性能币，FIS。

U币、ES、藏宝表演币、汇爱电子币、建业盘电子币、补贴币、高频交易币（HFTAG）、快乐复利币、快联网虚拟币、世华币、恩特币。 至少有65种“虚拟货币”，名称有币、ATC、IPC、中心币、五元币、汇爱币、航海币等。

根据判决书披露的数字，这些案件的涉案金额总额至少达到100608464440元，平均每个“虚拟货币”背后的传销组织非法集资约15470万元。 在这141起虚拟货币传销案件中，部分判决公布了线下传销数量。 澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销在中国至少有1565.3622万名成员。

判决书显示，上述虚拟货币传销中，“OneCoin”涉案金额最高，达70亿枚，全球会员总数达1077万，数量最多。 从中国传销组织发展规模来看，“云币”（又名世界银联、世界云联网传销平台）拥有最多的传销组织，下线4391449人； 其次是“暗黑币”传销组织，会员总数超过340万人。

组织专人开拓全球市场

从地域上看，山东、广东、江苏、湖南等省虚拟货币传销案例较多。 山东省判决数量最多，有20件，其次是广东省和江苏省，各有19件，湖南省有16件。 这四省法院审结的案件占上述案件总数的52.4%。 同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网的传播具有跨地域性，传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。

以“暗币”为例，2016年至2017年，各地共判处“暗币”传销案件5起。 因在当地发展线下、扩大传销规模而被判刑。 根据上述判断文件，“暗黑币”发展初期，采用传销组织按地域划分市场，并指派专人负责当地的“市场拓展” ”，即拉着人头发展线下。

判决书显示，2014年6月，刘、杜等人策划了“暗币”的谈判推广方式。 当年8月起，他们开始制作“暗币”交易网站（目前无法开通），并在香港设立网站。 大康智能科技有限公司（以下简称大康公司）在没有任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，将杜某、陈某荣、华某和及各地区负责人国家和会员通过宣传、班级、介绍等方式不断发展线下，开展网络传销活动，并制定网站交易“暗币”的相关规则。

这5个案例描绘了“暗币”的传销轨迹：安徽王先生加入“暗币”传销组织后，在内蒙古赤峰市负责宣传拉线； 深圳罗湖、南山、龙华等地开班宣传、讲解“暗币”，以扩大市场、发展线下会员，成为深圳市场的重要人物。

具有大学学历的张某云等3人，在海门、南通等地为多人讲课，推介“暗币”，直接和间接吸引80人参与，涉案金额247.067万元； 在运营公司向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要龙头。 通过面对面讲解、举办酒会、直接或间接建立微信群等方式，组织协调淮安地区会员团队发展。 传销资金共计8083.5万元。

江苏省互联网金融协会发布的《2018年互联网传销认定指南》指出，正是由于互联网传播的跨地域性，调查取证难度大。 它无法从源头上断绝，更无力摧毁整个传销集团。

传销资金多被老板挥霍

以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速赚钱。 例如，判决书显示，截至2015年3月19日，“暗币”交易网站成立仅半年多时间，大康旗下“暗币”传销组织在全国累计注册会员账户超过340万个。国家。 14.9亿元以上。 然而，在大量怀揣“致富梦”的人将存款转移到传销组织的同时，传销头目的财富迅速积累，将这些资金用于个人享乐和消费，而底层的大都传销组织的级人员赔了钱。

判决书显示，部分传销头目赚取“资金费”超过50亿元； 相反，一些受害人因购买“传销币”而破产，一些残疾人被骗后生活难以维持。 据澎湃新闻统计，在涉案金额共计数百亿元的141起案件中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为316,352,3045.67元，约占涉案金额的31.44%。 . 以“暗币”为例，截至案发时，公安机关查扣、冻结不法分子账户内的传销活动违法所得共计2.9亿余元，其余款项已被转让徐州比特币案，或用于组织传销和举办各种活动等。

又如，2017年9月8日，世云联盟“云币”传销组织11人因组织、领导传销活动被湖南省晋市法院判刑。 经查明，2015年8月至2016年12月，世界银联和世界云联会员数量达到93级，其中注册会员4391449人。

通过第三方支付平台收取会员充值费用共计118,073,069.59元。 这些资金大部分流入上述老板的个人账户，用于个人购物、购房、购买保险、个人还贷等。 公安机关冻结了52602306.25元，不到会员充值总额的一半。 另一个例子是“One Coin”传销组织。 经鉴定，中国激活码涉案金额超过70亿元。 判决书中，截至2017年底，冻结、扣押资金13余亿元。