涉案金额6亿！西安破获国内最大虚拟货币盗窃案

近年来，比特币等虚拟货币因资产价格的极速上涨而成为全球市场关注的焦点，其安全问题也备受关注。 据外媒报道，仅在 2018 年上半年，“黑客”就窃取了价值 7.31 亿美元，约合人民币 48 亿元的加密货币。 在中国，西安警方近日成功破获一起网络“黑客”盗窃虚拟货币案，涉案金额高达6亿元。

案例回顾

今年3月30日，西安市公安局经济发展分局接到张姓男子报案称，其个人电脑涉嫌被非法入侵，一夜之间被抢走大量虚拟货币，市值达数亿美元。

西安市公安局经济开发分局凤城路派出所所长张先礼：

由于案涉范围巨大公安会查比特币交易记录吗，据信这是一起多年来陕西省从未发生过的计算机犯罪案件。

此案立即引起公安机关高度重视，陕西省公安厅将此案列为立案侦查案件。

西安市公安局刑侦局反诈骗中心主任贾涛：

我们也借鉴了很多国内外案例的一些做法。 主要是跟随货币的流动。 他们中的许多人在海外，需要协调。 还有需要翻译学习的外语材料。

警方在侦查中了解到，犯罪嫌疑人利用网络“黑客”技术，在受害人未进行任何操作的情况下，远程控制盗取了一个安全性较高的虚拟货币账户，几乎没有留下作案痕迹。 让案件的侦破陷入困境。

西安市公安局刑侦局恶警袁祥：

他使用代理技术VPN公安会查比特币交易记录吗，每次操作都要从各个国家跳几次来操作。 攻击操作是在代理服务器上进行的，所以排查的第一个环节，甚至第十个环节都在国外。

专案组通过各种渠道广泛协调沟通，通过虚拟货币的流动发现，涉案资金层层拆分、转移。 根据这条轨迹，警方共搜集线索3万余条，进行筛选、判断、调查和分析。 他先后去了很多省市，行程2万多公里。 经过三个月的努力，专案组终于抓获突破性线索，犯罪嫌疑人周某浮出水面。

西安市公安局刑侦局恶警袁祥：

我调查了很长时间，动用了很多资源，也得到了国内外很多平台的协助。 哪些用来转移赃款，哪些用来洗钱、提币。 我们想通了。

随后，专案组立即对周某展开为期两个月的工作，最终锁定了分别活跃在北京、长春等地的该团伙另外两名成员崔某、张某。

西安市公安局刑侦局副局长党开军：

三名犯罪嫌疑人活动于不同省市，相隔万里，是高智商的犯罪团伙，具有强烈的反侦查意识。 为确保网络收缴行动取得成功，专案组多次召开专案会议，反复商讨抓捕方案。 8月初，专案组分三批赶赴湖南、长春、北京开展抓捕工作。

今年8月15日，在取得大量证据后，抓捕时机成熟。 在湖南、长春、北京警方的配合下，陕西警方三个抓捕组同时展开抓捕行动，三名犯罪嫌疑人全部落网。 在大量证据面前，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

西安市公安局刑侦局副局长党开军：

经审查，三名犯罪嫌疑人均为曾供职于国内知名网络科技公司的资深黑客。 他们多次通过互联网非法入侵、控制公司的企业和个人网络系统，获取非法利益。 初步查明，涉案金额为6亿元。 目前，案件还在进一步调查中。

比特币等虚拟货币基于区块链，具有去中心化结构。 用户通过公共地址和密钥声明所有权。 从某种角度来看，谁持有密钥，谁就实质上拥有对应地址中的比特币资产。 区块链的防篡改特性是指比特币的交易记录不可篡改，而不是密钥不会丢失。 这也意味着一旦密钥丢失，就无法通过修改区块链记录来找回比特币。

西安市公安局刑侦局恶警袁祥：

一旦你的电脑被黑客入侵控制，即使安全，电脑上的东西也可以被拿走。 如何防止比特币被盗？ 比特币有一个安全密钥。 按键有几十个，一般人都觉得记不住这么多。 你觉得如果电脑不被偷，谁能破译这个东西，对吧？ 但是它有一个问题。 有的时候这个东西是为了方便操作，为了自己方便，因为不好记，所以一定要存到电脑里。 当你的电脑被黑了，这东西就会落到别人手里。

魏远祥介绍，一般可以采用物理隔离和多重签名方案，将虚拟货币被盗的风险降到最低。

物理隔离是指你存放钱包的介质可能是电脑也可能是硬盘。 尽量不要连接互联网，尤其是在互联网上运行的电脑。 比如这种每天需要聊天、应酬和进行一些娱乐活动的电脑，就尽量不要这样做。 多重签名方案适用于可以拥有多个密钥的钱包。 比如你有四把钥匙，你可以设置只有同时允许两把或三把钥匙才能转出钱包里的比特币。 出去。 还有一个特点是，如果你有多个密钥，你需要将它们分开存储，并且单独存储它们的介质不要连接到网络。 比如你有三把钥匙，其中一把钥匙连接到存储在另一个网络的电脑上，另一把钥匙可以存储在移动硬盘或者其他电脑上，但是这两个网络不能连接到同一个网络网络，非常安全。