虚拟货币违法案件

网络诈骗是指利用计算机网络系统，以非法占有、捏造事实或者隐瞒真相为目的，骗取公私财产的行为。使用虚拟货币诈骗与传统诈骗的区别在于，犯罪嫌疑人利用受害人对虚拟货币的认识不清，简单地发行虚拟货币，或引入国外流行货币，或通过金融互助、旅游互助、虚构虚拟货币交易平台进行欺诈虚拟币交流群QQ，甚至利用合法的交易平台进行欺诈。例如，在洪山区法院审理的陈、向、乐等人涉嫌诈骗、组织、领导传销活动的案件中，犯罪嫌疑人陈某成立公司开发数字货币“克拉币”。公司与笔酒网签署上市承诺及协议。 “克拉币”在币酒网进行网上交易，因为币酒网是经中华人民共和国工业和信息化部、国家公安互联网安全管理服务平台注册的虚拟商品。在线交易平台，通过可信网站验证，在币酒网交易合法，引发投资者对“克拉币”的信任。三个月内，“克拉币”在币酒网售出15万枚，涉案金额1500元。一万多元。犯罪嫌疑人利用虚拟货币发行的随机性和无序性，随意操纵虚拟货币价格虚拟币交流群QQ，使受害人蒙受经济损失，获得利益。上述案件中，犯罪嫌疑人引诱投资者购买“Karatcoin”后，将公司120万元投入Katra虚拟货币市场，并取消了“Karatcoin”对币酒的涨停板和跌停板限制。操纵“Karatcoin”价格导致投资者遭受巨大损失。 [2]