涉及USDT的相关犯罪分析（二）

通过查询司法判例，诈骗罪也是涉及USDT的犯罪之一。 诈骗罪的定义是：以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相，骗取数额较大的公私财物。 也就是说，诈骗罪的重点是骗取被害人的信任，进而使被害人将财物交给犯罪嫌疑人。 那么USDT在诈骗犯罪活动中扮演着怎样的角色，主要的犯罪模式有哪些呢？ 小编为大家总结如下。 不够的话，网友们可以在评论区补充：

1. USDT作为纯粹的洗钱工具

诈骗手法为：诈骗分子获得诈骗资金后，迅速购买USDT并将USDT提现至诈骗共犯的银行卡，共犯再将提现的款项交给诈骗分子并获得报酬。

诈骗模式一

具体案例：

(2019)皖02行中164号

芜湖正天汽车零部件有限公司于2006年7月18日在芜湖县六浪镇银港工业园注册成立，法定代表人陶大辉。 2018年5月4日，公司财务人员陶某在工作中被骗取张兴龙控制的农行卡（卡号62×××72）支付“存款”和“往来款”由诈骗团伙。 )汇出资金94.8万元。 诈骗分子将上述资金转入其控制的鲍旭、李娇、许世强的农行卡后（卡号分别为62×××77、62×××78、62×××78） ), 转入“Otcbtc”、“火币”等虚拟货币交易平台进行交易。 期间，诈骗分子将上述交易平台账户内的虚拟资金兑换成人民币，​​向被告人黄茂东伟的兴业银行卡转账792988.71元，其中80万元汇入提供的诈骗资金结算银行账户。 其中，20万元转入被告人邓连春尾号3277的建设银行账户，25万元转入吴**荣尾号7033的建设银行账户，福建农信被告人吴海标合作社用尾号8894账户转账35万元。 上述期间，骗子还通过黄茂东尾号6874的农行卡分别向邓连春、吴**荣尾号3277和7033的建行账户转账5万元，并吴海标福建省农村，尾号8894，转款25万元到信用联社账户。

被告人邓连春收到上述款项后，通过手机银行功能将上述资金转移至被告人吴海彪、邓振森、吴开岳等人的银行卡中，被告人邓连春、吴海彪随后将而邓真森则将他们拿出来，在扣除福利费后全部交给了诈骗团伙。

2.直接骗取USDT的受害人

诈骗手段是：通过线上线下宣传虚假虚拟货币投资平台利润丰厚，引诱大量人员投资该平台。 由于USDT稳定币的特性，受害者在虚假平台囤积了大量的USDT。 ，并等待时机成熟。 嫌疑人关闭平台并携款（币）逃跑。 这其实是杀猪的一个显着特点。 也许一开始受害者可以在平台上获利提现，但到了后期，当受害者的镰刀快要被砍断的时候，所有账户的余额都在等着被宰。 羊肉。

诈骗方式二：杀猪

具体案例：

(2021)闽0821兴初240号

2020年3月起，王斌指使李冬冬（另案处理）、被告人王玉生租用河北省石家庄市栾城区五巢宾馆，并聘请李冬冬、王玉生、王小六、彭真真等人组建一个电话团队。 火币网客服或以GBA全球区块链商学院名义致电受害人，引诱受害人进入直播页面参加免费培训。 资金炒作，百慕大平台于2020年6月3日晚间关闭，受害人账户内的资金全部被取走。 经查明，受害人赖某、黄某1、陆某、黄某2共被骗取884,312,666,149 USDT，折合人民币6,299,931,864,912元。

(2021)闽01行中99号

2019年9月上旬，被告人高雄市通过网络购买了一套“LYS”（路易斯）软件，并聘请被告人蓝诗明到福建省晋商长乐××路××上石馆收藏艺术品。福州市安区。 有限公司为根据地向受害人陈某推荐Lewis软件，宣传Lewis软件的盈利模式是让客户在火币网用人民币购买“USDT”币（USDT），然后将USDT转入路易斯软件。 同时，客户每天可投资软件4轮，一轮时间为6小时，一轮收益为7/1000。 客户获得投资收益的7/1000后，将Tether取回火币挂单卖出获利。 陈某将该软件推荐给受害人吴某、林某等人。

2019年12月9日，高雄禁止客户通过路易斯软件后台操作取现，致使客户无法在路易斯软件内提取泰达现金。 随后，高雄、蓝世明冒充刘易斯软件客服人员，以陈某等人非法使用虚拟账户为由，将客户账户封锁，并要求吴、林等人将泰达币转入刘易斯。软件对陈某账户进行了增资，并锁定交易15天。 受害人遵照指示后，2019年12月27日，陈某发现账户再次被冻结，无法提款。 拖延的原因。 2019年11月底开始，蓝世铭在高雄的指使下，通过Louis软件后台操作，将被害人账户中的泰达币转至蓝世铭的火币网账户进行买卖套现，最后将钱款转至高雄银行账户中，蓝世铭个人获利12000元。

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