有人借区块链之名炒作诈骗

从幕后到台前，火热的区块链技术背后，另一场“盛宴”正在暗流涌动。炒作数字货币“割韭菜”、发行一文不值的“空气币”、打着区块链的旗号传销……打着区块链之名的招摇撞骗正在抬头。有关专家指出，监管也要与时俱进。

披上“区块链”外衣炒作数字货币

“真的是半年没开，开了半年”……最近，一些沉寂了半年多的微信群又活跃起来，群里议论纷纷比特币等数字货币，跃跃欲试的表现与几个月前几近消失的表现截然不同。

天津市民刘鹏从2014年开始接触并购买比特币，经过多轮市场炒作，吸引散户追高后“割韭菜”。他表示，购买数字货币与其说是一种投资，不如说是一种投机和风险的游戏。“不管你输赢，大部分最后只会留下来，真正赚钱的很少。”

10月25日，一直徘徊在8000美元左右的比特币突然发力，26日一举突破10000美元大关，最高涨幅超过30%。

截至11月18日12点，比特币总市值超过1545亿美元，完全可以与知名上市公司媲美。但受到质疑的是，除了暴涨暴跌带来的猜测外，实际应用已经很久没有看到了。

也有发币公司、币圈自媒体再次活跃起来。最近，一些非法货币发行人在海外，使用社交软件推广代币。“他们声称‘数字货币就是区块链’，这实际上是对区块链技术的蓄意曲解，”该专家表示。

针对网上有关中国人民银行发行法定数字货币的传闻，11月13日，央行在其官网专门辟谣称中国人民银行未发行法定数字货币，也未授权进行任何资产交易。进行交易的平台。中国人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前仍在研究和测试过程中。

区块链成为传销的“招牌”

区块链技术的普及，也让一些借区块链名义进行传销的恶行死灰复燃。

中国区块链应用研究中心主任郭宇航告诉记者，近期他在中部某省调研时，该省金融部门负责人透露，当地已查处40多起打着区块链的旗号非法集资，最严重。其中一宗涉案金额超过20亿元。

不久前，一款自称“基于区块链技术开发”的体育APP在湖南长沙被相关部门立案调查。该软件被称为“典型的传销模式”，是传统的传销方式与“区块链”、“大健康”等新概念相结合的产物。

今年以来，类似案件呈上升趋势。江苏省苏州市、盐城市等地相继破获以区块链为名的诈骗案件。今年5月，湖南省衡阳市警方破获一起诈骗案。该团伙以区块链为噱头2009年怎样购买比特币，发行一文不值的“空气币”，募集以太坊价值近3.5亿元。

在被曝光的以区块链为幌子的传销、集资诈骗案件中，“拉人头”的特征非常明显。他们往往利用不熟悉区块链但听说过比特币“发财神话”的大众心理，为违法行为披上“时髦”的外衣，承诺低投入、高回报、高回报线下开发的回报。不知道真相的人很容易上当受骗。

业内专家表示，虽然“空气币”可能真的会用到区块链技术，但发行的目的过于宏大，比如“人类健康”、“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入组，资金积累到相当数量，项目发行人大概率跑路，投资者损失全部资金。

目前，很多上市公司都打算搭上区块链的快车。据统计，3000多家A股上市公司中有500多家声称与区块链相关，但实际披露具体区块链业务内容且属实的不到40家。“蹭热点”现象十分突出。

透过迷雾认清本质

“区块链和比特币不能划等号，显然不等同于‘致富’。” 多位业内人士向记者强调，区块链是一项底层技术，依靠这项技术创造比特币等数字货币，但不能相互混淆。

发现真相需要穿透迷雾。除了加大对区块链知识的普及，让公众了解和认识打着“区块链”幌子的传销，更关键的是监管也要与时俱进。

尽管近年来对数字货币炒作、乱发币、传销的监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性和法律上的差距，目前传统的监管方式面临困境。

专家指出，要加强监管技术的应用。大多数以区块链为名的传销项目会频繁地在互联网上传播和留下痕迹。借助现有的金融科技监管手段，有可能及时发现和调查。

当然，一些政府部门“谈区块链变色”也是不可取的。火币集团研究院高级研究员马天元认为，区块链正与实体经济广泛融合，在物联网、智能制造、用户征信等各个领域发挥着积极作用。只有善用它，才能真正发挥我们的潜力。

金融分析师肖磊提醒，在区块链应用的商业模式还不成熟的情况下，要通过政策扶持2009年怎样购买比特币，防止区块链技术发展成为资本的新“黑洞”，防止盲目跟风。投资。

毛振华 汪洋 潘业